Blanchiment d'argent

Un ressortissant chinois condamné à 1.500 euros d'amende

Luxembourg

Un homme a été condamné à 1.5000 euros d'amende dans une affaire de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation de la somme de plus de 21.000 euros dont cet homme originaire de Chine était en possession en mars dernier, lorsqu'il avait été contrôlé à l'aéroport de Luxembourg. Cette somme dépassait largement le montant autorisé de 10.000 euros d'argent liquide. En effet, toute personne physique franchissant la frontière du Grand-Duché de Luxembourg avec une somme d'argent liquide supérieure à 10.000 euros, a l'obligation de faire une déclaration à l'Administration des douanes et accises.

Le ressortissant chinois avait omis de faire la déclaration nécessaire auprès de la douane au moment de son départ de l'Union européenne.